本公司及董事会美满成员包管音信披露的实质切实、切实和完善，没有失实记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　凭据筹办起色需求，国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）与银行等于今天缔结联系对表担保合同，为公司全资或控股子公司融资授信等供应对表担保。整个情状如下：

　　公司差异于2022年4月27日、2022年5月23日召开第八届董事会第十六次聚会和2021年年度股东大会，审议通过了《合于2022年度担保额度估计的议案》，容许公司及子公司申请2022年度对表供应担保额度合计不抢先黎民币580.00亿元（或等值表币）。个中，公司对控股子公司的担保额度合计不抢先黎民币560.00亿元（或等值表币），公司或其控股子公司对参股公司的担保额度合计不抢先黎民币20.00亿元（或等值表币）。公司董事会授权公司董事长凭据现实筹办需求，整个调剂各控股子公司之间、各参股公司之间的担保额度，公司将与担保债权人签定（或逐笔签定）整个担保答应。

　　整个实质详见公司于2022年4月29日正在巨潮资讯网（）上刊载的《合于2022年度担保额度估计的通告》（通告编号：2022-024）。

　　本次对表担保事项均正在公司2022年度担保额度估计鸿沟内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

　　筹办鸿沟：锂离子电池及原料、太阳能与风能等可再生能源操纵产物、开发与编造、节能型光电与电子产物、开发和编造、锂电应急电源、电动用具、交通用具及锂电充电器的研发、坐蓐、发售及租赁；自营和代劳各种商品实时间的进出口交易（国度节造企业筹办或禁止进出口的商品和时间除表）；都邑及道道照明工程的计划与施工；储能产物、储能装配原料及器件研发、坐蓐及发售；股权投資；梯次動力蓄電池接受時間及開發的斥地與讓與；梯次動力蓄電池及電池廠廢物無害化接受、征采、儲存、運輸、解決與歸納欺騙；電池、鎳、钴、銅及聯系成品、配件、五金發售（不含危化品及易燃易爆品）；梯次動力蓄電池梯次欺騙産物的研發、坐蓐、租賃、發售。（依法須經容許的項目，經聯系部分容許後方可展開籌辦行徑）

　　合肥國軒迩來一年又一期首要財政數據（2021年度財政數據仍然審計，2022年三季度財政數據未經審計）：

　　籌辦鴻溝：锂離子電池研發、坐蓐、發售及售後辦事；電源和儲能編造的研發、操縱及發售；锂電應急電源、電動用具及锂電充電器的研發、坐蓐、發售及租賃;新能源時間斥地；自營和代勞各種商品實時間的進出口交易。（依法須經容許的項目，經聯系部分容許後方可展開籌辦行徑）

　　南京國軒迩來一年又一期首要財政數據（2021年度財政數據仍然審計，2022年三季度財政數據未經審計）：

　　籌辦鴻溝：锂離子電池及其原料、電池、電機及整車節造編造的研發、坐蓐與發售；锂電應急電源、儲能電池、電動用具電池的研發、坐蓐、發售、租賃；新能源時間斥地；自營和代勞各種商品實時間的進出口交易。（依法須經容許的項目，經聯系部分容許後方可展開籌辦行徑）

　　南京新能源迩來一年又一期首要財政數據（2021年度財政數據仍然審計，2022年三季度財政數據未經審計）：

　　籌辦鴻溝：新能源時間範圍內的時間斥地，锂離子電池的研發、發售，新能源汽車用锂離子動力電池的成立；自營和代勞尋常籌辦項目商品和時間的進出口交易；許可籌辦項目商品和時間的進出口交易須博得國度專項審批後方可籌辦（國度節造公司籌辦或禁止進出口的商品和時間除表）（依法須經容許的項目，經聯系部分容許後方可展開籌辦行徑）

　　廬江國軒迩來一年又一期首要財政數據（2021年度財政數據仍然審計，2022年三季度財政數據未經審計）：

　　籌辦鴻溝：锂離子電池原料的研發、坐蓐及發售；廢舊動力蓄電池接受時間及開發的斥地與讓與；廢舊動力蓄電池及電池廠廢物無害化接受、征采、儲存、運輸、解決與歸納欺騙；電池、鎳、钴、銅及聯系的成品、配件、五金發售（不含危化品及易燃易爆品）；廢舊動力蓄電池梯次欺騙産物的研發、坐蓐、租賃、發售；環保工程的計劃與斥地；對環保行業、電池行業投資；貴金屬發售；自營和代勞尋常籌辦項目商品和時間的進出口交易。（國度節造公司籌辦或禁止進出口的商品實時間除表）。（依法須經容許的項目，經聯系部分容許後方可展開籌辦行徑）

　　公司全資子公司合肥國軒持有國軒原料95.2260%股權，安徽金通新能源汽車一期基金合股企業（有限合股）持有國軒原料4.7740%股權。

　　國軒原料迩來一年又一期首要財政數據（2021年度財政數據仍然審計，2022年三季度財政數據未經審計）：

　　籌辦鴻溝：石墨及碳素成品成立；石墨及碳素成品發售；新原料時間研發；時間辦事、時間斥地、時間接洽、時間調換、時間讓與、時間擴展。

　　內蒙國軒爲公司控股子公司。公司間接持有其62.50%的股權，合肥東城家産投資有限公司（以下簡稱“合肥城投”）間接持有其37.50%的股權。

　　內蒙國軒迩來一年又一期首要財政數據（2021年度財政數據以及2022年三季度財政數據均未經審計）：

　　公司本次遵循100%比例對內蒙國軒融資授信供應擔保。合肥城投未供應同比例擔保。出處如下：（1）合肥城投系從屬于肥東縣國資委的投融資平台公司，持有肥東國軒37.50%的股權，憑據皖政〔2015〕25號《安徽省黎民當局合于鞏固地方當局性債務料理的推行主張》聯系劃定，不得對表供應擔保；（2）正在擔保限日內公司對內蒙國軒具有絕對坐蓐籌辦料理決定權，可實時把握其資信情景，確保擔保危險處于可控鴻溝內。公司將莊重根據聯系劃定，有用節造公司對表擔保危險。

　　籌辦鴻溝：锂離子電池原料的研發、坐蓐及發售；廢舊動力蓄電池接受時間及開發的斥地與讓與；廢舊動力蓄電池及電池廠廢物無害化接受、征采、儲存、運輸、解決與歸納欺騙；電池、鎳、钴、銅及聯系的成品、配件、五金發售（不含危化品及易燃易爆品）；廢舊動力蓄電池梯次欺騙産物的研發、坐蓐、租賃、發售；環保工程的計劃與斥地；對環保行業、電池行業投資；貴金屬發售；自營和代勞尋常籌辦項目商品和時間的進出口交易（國度節造公司籌辦或禁止進出口的商品實時間除表）。（依法須經容許的項目，經聯系部分容許後方可展開籌辦行徑）

　　國軒輪回爲公司控股子公司。公司間接持有其62.50%的股權，合肥城投間接持有其37.50%的股權。

　　國軒輪回迩來一年又一期首要財政數據（2021年度財政數據以及2022年三季度財政數據均未經審計）：

　　公司本次遵循100%比例對國軒輪回融資授信供應擔保。合肥城投未供應同比例擔保。出處如下：（1）合肥城投系從屬于肥東縣國資委的投融資平台公司，持有肥東國軒37.50%的股權，憑據皖政〔2015〕25號《安徽省黎民當局合于鞏固地方當局性債務料理的推行主張》聯系劃定，不得對表供應擔保；（2）正在擔保限日內公司對國軒輪回具有絕對坐蓐籌辦料理決定權，可實時把握其資信情景，確保擔保危險處于可控鴻溝內。公司將莊重根據聯系劃定，有用節造公司對表擔保危險。

　　籌辦鴻溝：252KV及以下上下壓開合及成套開發、智能數字化開合開發及配套裝配部件、電力變壓器、岸電電源、軌道交通電氣開發、船舶電氣開發、充電樁、節能環保電器及開發、箱式變電站及其部件的研發、成立、發售、裝置；太陽能電站、風能電站、儲能電站設立；太陽能電站、風能電站、儲能電站配套電氣開發的研發、成立、發售、裝置；變電站電力工程接洽、計劃、總承包；充電站的計劃、總承包及運營料理；锂離子電池及其原料、電動車車載電源、車載充電機、節造器、電動機、高壓箱、電池箱類汽車配套部件的研發、成立、發售；自營和代勞各種商品實時間的進出口交易（國度節造公司籌辦或禁止進出口的商品除表）；都邑及道道照明工程的計劃和施工。（依法須經容許的項目，經聯系部分容許後方可展開籌辦行徑）。許可項目：道道貨品運輸（不含傷害貨品）（依法須經容許的項目，經聯系部分容許後方可展開籌辦行徑，整個籌辦項目以審批結果爲准）。尋常項目：配電開合節造開發研發；配電開合節造開發成立；配電開合節造開發發售（除依法須經容許的項目表，憑買賣牌照依法自立展開籌辦行徑）

　　東源電器迩來一年又一期首要財政數據（2021年度財政數據仍然審計，2022年三季度財政數據未經審計）：

　　籌辦鴻溝：動力電池、充電器、充電樁、儲能裝配及其料理編造、汽車零部件、智能化成套上下壓開合櫃、節能智能型變壓器、多功效一體化智能箱式變（站）的研發、坐蓐、發售；充電方法彙集的計劃、計劃、設立、運營；電動汽車發售、租賃。（依法須經容許的項目，經聯系部分容許後方可展開籌辦行徑）許可項目：時間進出口；貨品進出口；進出口代勞；道道貨品運輸（不含傷害貨品）（依法須經容許的項目，經聯系部分容許後方可展開籌辦行徑，整個籌辦項目以審批結果爲准）

　　南通新能源迩來一年又一期首要財政數據（2021年度財政數據仍然審計，2022年三季度財政數據未經審計）：

　　包管鴻溝：包含債務人正在主合同項下應向債權人支撥和了償的本金、利錢、手續費及其它用度、稅款、違約金、損害抵償金，債權人完成債權的用度；債務人正在主合同項下應向債權人支撥的任何其他款子；債權人工完成本合同項下的權力而發作的一起用度；包管人正在本合同項下應向債權人支撥的任何其他款子。

　　2、《最高額包管合同》（合同編號：NJ31（高保）20230002、NJ31（高保）20230003）

　　主合統一：債權人和債務人一之間締結的編號爲NJ31（融資）20230002的《最高額融資合同》及其項下發作的整個交易合同。

　　主合同二：債權人和債務人二之間締結的編號爲NJ31（融資）20230003的《最高額融資合同》及其項下發作的整個交易合同。

　　包管擔保金額：基于主合統一和主合同二，擔保合同擔保的最高債權額（即融資額度余額）均爲黎民幣15,000.00萬元。

　　包管歲月：包管歲月爲三年，起算日按如下辦法確定：（1）任何一筆債務的奉行限日屆滿日早于或同于被擔保債權確切定日時，包管人對該筆債務擔任包管仔肩的包管歲月起算日爲被擔保債權確切定日；（2）任何一筆債務的奉行限日屆滿日晚于被擔保債權確切定日時，包管人對該筆債務擔任包管仔肩的包管歲月起算日爲該筆債務的奉行限日屆滿日。

　　包管鴻溝：包含主債權本金、利錢、過期利錢、罰息、複利、違約金、損害抵償金、彙率耗損（因彙率變化惹起的聯系耗損）以及判定費、評估費、拍賣費、訴訟費、仲裁費、公證費、訟師費等債權人工完成債權而發作的合理用度以及其他一起主合同債務人的應付用度。

　　主合同：債務人一和債務人二差異與債權人正在債權確定歲月發作乞貸、銀行承兌、擔保、單子貼現、貸款首肯、信用證、保理、國際/國內商業融資、資金交易、法人賬戶透支交易、貿易承兌彙票保貼保押交易、信用卡及信用卡分期交易等簽定的合同。

　　包管歲月：主合同項下每一筆整個融資交易的包管限日稀少企圖，爲自整個融資合同商定的債務人奉行期屆滿之日起三年。

　　包管鴻溝：包含一起主合同項下的整體本金、利錢、複息、罰息、實行措施中稽遲奉行歲月加倍局限債務利錢、違約金、抵償金、完成債權和擔保權益的用度和一起其他應付用度。

　　4、《最高額包管合同》（合同編號：HHHT15（高保）20230003）

　　主合同：債權人和債務人正在債權確定歲月陸續簽定的多個《銀行承兌答應》《滾動資金乞貸合同》《國內信用證開證合同》。

　　包管擔保金額：擔保的最高債權額（融資額度余額）爲黎民幣6,000.00萬元。

　　包管歲月：包管歲月爲三年，起算日按如下辦法確定：（1）任何一筆債務的奉行限日屆滿日早于或同于被擔保債權確切定日時，包管人對該筆債務擔任包管仔肩的包管歲月起算日爲被擔保債權確切定日；（2）任何一筆債務的奉行限日屆滿日晚于被擔保債權確切定日時，包管人對該筆債務擔任包管仔肩的包管歲月起算日爲該筆債務的奉行限日屆滿日。

　　包管鴻溝：包含主債權本金、利錢、過期利錢、罰息、複利、違約金、損害抵償金、彙率耗損（因彙率變化惹起的聯系耗損）以及判定費、評估費、拍賣費、訴訟費、仲裁費、公證費、訟師費等債權人工完成債權而發作的合理用度以及其他一起主合同債務人的應付用度。

　　5、《最高額包管合同》（合同編號：2023信合銀最保字第2373265A0083a號）

　　主合同：正在本合同商定的限日內，債權人與債務人所締結的變成債權債務合聯的一系列合同、答應以及其他功令性文獻。

　　包管歲月：主合同項下債務奉行限日屆滿之日起三年。每一整個交易合同項下的包管歲月稀少企圖。

　　包管鴻溝：包含主合同項下的主債權、利錢、罰息、複利、違約金、損害抵償金、稽遲奉行歲月的債務利錢、稽遲奉行金、爲完成債權的用度和其他一起應付的用度。

　　主合統一：債權人與債務人一仍然或即將訂立的編號爲0801114的《歸納授信合同》（包含該合同及其有用修訂與填充），以及該授信合同下兩邊正在債權確定歲月訂立的整體整個交易合同。

　　主合同二：債權人與債務人二仍然或即將訂立的編號爲0806661的《歸納授信合同》（包含該合同及其有用修訂與填充），以及該授信合同下兩邊正在債權確定歲月訂立的整體整個交易合同。

　　包管擔保金額：基于主合統一和主合同二，擔保合同擔保的主債權最高本金限額差異爲黎民幣5,000.00萬元和黎民幣1,000.00萬元。

　　包管鴻溝：主合同項下的整體債權，包含債權本金以及利錢、罰息、複利、違約金、损害抵偿金、完成债权和担保权力的用度等其他款子。

　　截至2023年4月17日，公司及其控股子公司现实对表担保总额度合计为黎民币4,936,598.32万元，担保余额合计为黎民币3,053,946.32万元，占公司2021年度经审计归母净资产的162.64%。个中，公司及其控股子公司对兼并报表表单元现实供应的担保总额度为黎民币108,088.00万元，担保总余额为黎民币65,466.10万元，占公司2021年度经审计归母净资产的3.49%。公司及控股子公司供应担保的事项仍然按影相合功令、律例划定奉行了相应审批措施，适当相合划定，无过期担保事项，亦未发作涉及诉讼的担保或因担保被讯断败诉而应允担耗损的情状。

　　本公司及董事会美满成员包管音信披露的实质切实、切实和完善，没有失实记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月1日正在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上刊载了《合于召开2023年第二次且则股东大会的合照》（通告编号：2023-018），本次聚会将接纳现场投票与汇集投票相联合的办法，为真实袒护巨大投资者的合法权力，轻易公司股东行使表决权，现将本次股东大会的联系事宜提示如下：

　　3、聚会召开的合法、合规性：本次股东大会聚会召开适当《中华黎民共和国公国法》《深圳证券来往所股票上市规矩》等相合功令、行政律例、部分规章、榜样性文献和《公司章程》的划定。

　　汇集投票时刻：通过深圳证券来往所（以下简称“深交所”）来往编造投票的时刻为2023年4月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过深交所互联网投票编造投票的时刻为2023年4月26日9:15-15:00。

　　本次聚会接纳现场投票与汇集投票相联合的办法。公司将通过深交所来往编造和互联网投票编造（向美满股东供应汇集大局的投票平台，股东可能正在汇集投票时刻内通过上述编造行使表决权。

　　公司股东应采选现场投票或汇集投票中的一种办法，假若统一表决权闪现反复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）截至2023年4月17日下昼收市时正在中国证券注册结算有限仔肩公司深圳分公司注册正在册的公司美满股东均有权出席股东大会，并可能以书面大局委托代劳人出席聚会和插手表决，该股东代劳人不必是本公司股东。

　　8、聚会地址：安徽省合肥市包河区花圃大道566号国轩高科股份有限公司举世聚会厅。

　　上述议案仍然公司第九届董事会第一次聚会审议通过，整个实质详见公司披露于巨潮资讯网（）的联系通告。

　　上述议案属于涉及影响中幼投资者长处的强大事项，公司将对中幼投资者的表决稀少计票，并将结果正在2023年第二次且则股东大会决议通告中稀少列示。中幼投资者是指除以下股东以表的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级料理职员；2、稀少或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　（1）天然人股东须持自己有用身份证原件及股东账户卡实行注册；委托代劳人出席聚会的，须持委托人有用身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡及代劳人有用身份证实行注册。授权委托书见附件二。

　　（2）法人股东由法定代表人出席聚会的，需持买卖牌照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡实行注册；由委托代劳人出席聚会的，需持买卖牌照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代劳人身份证实行注册。

　　（3）异地股东可凭以上相合证件采守信函或传真办法注册、不接纳电线、下昼14:00-16:30）。

　　本次股东大会向股东供应汇集投票平台，公司股东可通过深交所来往编造或互联网投票编造（cn）插手汇集投票，整个操作流程见附件一。

　　关于累积投票提案，填报投给某候选人的推选票数。股东应该以其所具有的每个提案组的推选票数为限实行投票，股东所投推选票数抢先其具有推选票数的，或者正在差额推选中投票抢先应选人数的，其对该项提案组所投的推选票均视为无效投票。假若禁止许某候选人，可能对该候选人投0票。

　　股东可能将所具有的推选票数以应选人数为限正在候选人中肆意分派，但投票总数不得抢先其具有的推选票数。

　　4、股东对总议案实行投票，视为对除累积投票提案表的其他一起提案表达不异主张。股东对总议案与整个提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对整个提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的整个提案的表决主张为准，其他未表决的提案以总议案的表决主张为准；如先对总议案投票表决，再对整个提案投票表决，则以总议案的表决主张为准。

　　2、股东通过互联网投票编造实行汇集投票，需遵循《深圳证券来往所投资者汇集办事身份认证交易指引（2016年修订）》的划定管造身份认证，博得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗号”。整个的身份认证流程可登录互联网投票编造规矩指引栏目查阅。

　　3、股东凭据获取的办事暗号或数字证书，可登录正在划定时刻内通过深交所互联网投票编造实行投票。

　　兹全权委托先生（密斯）代表我单元（幼我），出席国轩高科股份有限公司2023年第二次且则股东大会，对聚会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为缔结本次聚会需求缔结的联系文献。

　　注：如委托人未对投票做显着指示，则视为受托人有权遵循自身的兴味实行表决。

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